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過去/現在/未來 專注創造利潤
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董事會
公司代號：4127            公司名稱： 天良生物科技企業股份有限公司

  1. 本公司『公司章程』中董事席次：   人。 
  2. 本屆董事會係第：  屆 (任期：   年  月  日～   年  月  日) 
  3. 本公司董事席次中獨立董事：   人。
  4. 本公司每年均為董事購買責任保險，目前投保額度為美元     萬元。
  5. 本公司設有專人處理相關事宜，以保障股東與公司管理層的溝通並及時發現和處理各種問
       題。
        投資人服務專員: 
        電話: +886 
  6. 本公司獨立董事信箱連結： 
  7. 本公司發言人之聯絡方式：
        發言人:        財務長
        電話:+886 
        代理發言人: 
        電話: +886 
  8. 本公司除於『公開資訊觀測站』揭露相關財務暨業務資訊外，並自設網站提供相關資訊：
        https://mops.twse.com.tw/mops/web/t05st01


本公司經    年  月  日董事會決議通過，指定      財務長擔任公司治理主管，其符合「上市（櫃）公司董事會設置及行使職權應遵循事項要點」適格條件之從事本公司財務、股務或議事等管理工作經驗達  年以上，負責公司治理相關事務，保障股東權益，強化董事會職能，主要職責：

  1. 擬訂董事會議程於七日前通知董事，召集會議並提供會議資料，議題如需利益迴避予以事前提醒，並於會後二十天內完成董事會議事錄。
  2. 每年依法辦理股東會日期事前登記、法定期限內製作開會通知、議事手冊、議事錄並於修訂章程或董事改選辦理變更登記事務。 
  3. 為落實公司治理，每年定期依本公司訂定「董事及經理人績效評估辦法」對董事會及個別董事進行績效評核，且至少三年一次由外部執行評核。 
  4. 為確保董事會成員即時獲悉公司重大訊息，公司發布重大訊息後即時通知董事會成員，並安排董事參加財務、業務等專業知識進修課程。 
  5. 不定期召集會計師、獨立董事、稽核財會主管之溝通會議，以落實內稽內控制度。 
  6. 每年至少一次舉辦法說會，且不定期參加投資論壇，並設置投資服務團隊，與投資人建立多元性溝通管道。 
  7. 其他依公司章程、法規及契約所訂定之事項。

執行概況

108年度公司治理相關事務執行情形重點如下:
  1. 108年召開7次董事會、5次審計委員會、5次薪酬委員會。
  2. 召開年度股東常會。
  3. 董事會成員均完成至少6學分之進修課程。
  4. 為董事及重要職員投保責任險，並提報董事會。
  5. 第五屆公司治理評鑑結果前6~20%。
  6. 獨立董事與會計師、內部稽核等溝通會議共3次。

108年度進修情形如下 :
   108年度董事進修情形

公司治理相關法規 :
   公司治理實務守則