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董事會
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公司代號:4127 公司名稱: 天良生物科技企業股份有限公司
- 本公司『公司章程』中董事席次: 人。
- 本屆董事會係第: 屆 (任期: 年 月 日~ 年 月 日)
- 本公司董事席次中獨立董事: 人。
- 本公司每年均為董事購買責任保險,目前投保額度為美元 萬元。
- 本公司設有專人處理相關事宜,以保障股東與公司管理層的溝通並及時發現和處理各種問
題。
投資人服務專員:
電話: +886 - 本公司獨立董事信箱連結:
- 本公司發言人之聯絡方式:
發言人: 財務長
電話:+886
代理發言人:
電話: +886 - 本公司除於『公開資訊觀測站』揭露相關財務暨業務資訊外,並自設網站提供相關資訊:
https://mops.twse.com.tw/mops/web/t05st01
本公司經 年 月 日董事會決議通過,指定 財務長擔任公司治理主管,其符合「上市(櫃)公司董事會設置及行使職權應遵循事項要點」適格條件之從事本公司財務、股務或議事等管理工作經驗達 年以上,負責公司治理相關事務,保障股東權益,強化董事會職能,主要職責:
- 擬訂董事會議程於七日前通知董事,召集會議並提供會議資料,議題如需利益迴避予以事前提醒,並於會後二十天內完成董事會議事錄。
- 每年依法辦理股東會日期事前登記、法定期限內製作開會通知、議事手冊、議事錄並於修訂章程或董事改選辦理變更登記事務。
- 為落實公司治理,每年定期依本公司訂定「董事及經理人績效評估辦法」對董事會及個別董事進行績效評核,且至少三年一次由外部執行評核。
- 為確保董事會成員即時獲悉公司重大訊息,公司發布重大訊息後即時通知董事會成員,並安排董事參加財務、業務等專業知識進修課程。
- 不定期召集會計師、獨立董事、稽核財會主管之溝通會議,以落實內稽內控制度。
- 每年至少一次舉辦法說會,且不定期參加投資論壇,並設置投資服務團隊,與投資人建立多元性溝通管道。
- 其他依公司章程、法規及契約所訂定之事項。
執行概況
108年度公司治理相關事務執行情形重點如下:
- 108年召開7次董事會、5次審計委員會、5次薪酬委員會。
- 召開年度股東常會。
- 董事會成員均完成至少6學分之進修課程。
- 為董事及重要職員投保責任險,並提報董事會。
- 第五屆公司治理評鑑結果前6~20%。
- 獨立董事與會計師、內部稽核等溝通會議共3次。
108年度進修情形如下
:
108年度董事進修情形
公司治理相關法規 :
公司治理實務守則