公告本公司董事會決議召開108年股東常會日期及相關事宜

 
序號
4
發言日期
109/03/23
發言時間
19:46:27
發言人
郭俊雄
發言人職稱
財務處經理
發言人電話
02-26483099
主旨
公告本公司董事會決議召開108年股東常會日期及相關事宜
符合條款
第17 款
事實發生日
109/03/23
說明
1.董事會決議日期:109/03/23
2.股東會召開日期:109/06/12
3.股東會召開地點:新北市汐止區大同路一段147號
4.召集事由一、報告事項:
(1)108年度營業報告。
(2)108年度監察人查核報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)108年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表案。
(2)108年度盈虧撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「公司章程」案。
(2)修訂「董事、監察人選任程序」案。
(3)修訂「股東會議事規則」案。
(4)修訂「董事會議事規則」案。
(5)修訂「取得或處分資產處理程序」案。
(6)修訂「資金貸與及背書保證作業程序」案。
(7)解除新任董事及其代表人競業限制案。
7.召集事由四、選舉事項:
(1)全面改選董事。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:109/04/14
11.停止過戶截止日期:109/06/12
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用。
14.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1規定,本公司受理股東之書面提案期間
擬訂於民國109年4月1日起至民國109年4月14日止,
凡有意提案之股東務請於民國109年4月14日17時前送(寄)達。
受理處所:天良生物科技企業股份有限公司,
地址:新北市汐止區大同路一段147號9樓。
(2)依公司法第192條之1規定,本公司受理股東書面提名董事期間
擬訂於民國109年4月1日起至民國109年4月14日止,
凡有意提名之股東務請於民國109年4月14日17時前送(寄)達。
受理處所:天良生物科技企業股份有限公司,
地址:新北市汐止區大同路一段147號9樓。
(3)本次股東會股東得以電子方式行使表決權,
行使期間自民國109年5月13日起至109年6月9日止。
(電子投票平台:台灣集中保管結算股份有限公司)

發表時間:2020-07-29
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