公告本公司董事會決議召開109年股東常會相關事宜(更正年度)

 
序號
5
發言日期
109/03/23
發言時間
20:23:36
發言人
郭俊雄
發言人職稱
財務處經理
發言人電話
02-26483099
主旨
公告本公司董事會決議召開109年股東常會相關事宜(更正年度)
符合條款
第 17 款
事實發生日
109/03/23
說明
1.董事會決議日期:109/03/23
2.股東會召開日期:109/06/12
3.股東會召開地點:新北市汐止區大同路一段147號
4.召集事由一、報告事項:
(1)108年度營業報告。
(2)108年度監察人查核報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)108年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表案。
(2)108年度盈虧撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「公司章程」案。
(2)修訂「董事、監察人選任程序」案。
(3)修訂「股東會議事規則」案。
(4)修訂「董事會議事規則」案。
(5)修訂「取得或處分資產處理程序」案。
(6)修訂「資金貸與及背書保證作業程序」案。
(7)解除新任董事及其代表人競業限制案。
7.召集事由四、選舉事項:
(1)全面改選董事。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:109/04/14
11.停止過戶截止日期:109/06/12
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用。
14.其他應敘明事項:
一、依據公司法第172條之1及192條之1規定,受理股東提案、獨立董事提名
(1)股東資格:持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得
   以書面向本公司提出股東常會議案及獨立董事提名。
(2)議案內容:議案以一項為限,超過一項者均不列入。提案內容以三百
   字為限,超過三百字者不予列入議案。
(3)受理期間:自民國109年4月1日起至民國109年4月14日下午五時止(以
   送寄達為憑)。
(4)受理處所:天良生物科技企業股份有限公司,
   地址:新北市汐止區大同路一段147號9樓(本公司管理處)。
(5)本公司受理股東提案之審查標準:
   有下列情事之一,股東所提議案,董事會得不列為議案:
    1.該議案非股東會所得決議者。
    2.提案股東於停止過戶日時,持股未達百分之一者。
    3.該議案於公告受理期間外提出者。
二、本次股東會股東得以電子方式行使表決權,
行使期間自民國109年5月13日起至109年6月9日止。
(電子投票平台:台灣集中保管結算股份有限公司)
發表時間:2020-07-29
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