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天良生技109年股東常會重要決議事項
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序號 | 1 | 發言日期 | 109/06/12 | 發言時間 | 18:07:40 |
發言人 | 郭俊雄 | 發言人職稱 | 財務處經理 | 發言人電話 | 02-26483099 |
主旨 | 天良生技109年股東常會重要決議事項 | ||||
符合條款 | 第 18 款 | 事實發生日 | 109/06/12 | ||
說明 | 1.股東常會日期:109/06/12
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認108年度盈虧撥補案。 3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認108年度營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:第17屆董事當選名單 (1)董事:沈錫聰、紀元章(怡泰投資股份有限公司代表人)、陳炳焜、黃義和
(2)獨立董事:蕭文峰、杜益揚、江美玲
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「董事選任程序」部份條文案。
(2)通過修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。
(3)通過修訂本公司「董事會議事規則」部份條文案。
(4)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。
(5)通過修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」部份條文案。
(6)通過解除新選任董事及其代表人競業限制案。
7.其他應敘明事項:無。 |
發表時間:2020-07-29
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