天良生技109年股東常會重要決議事項
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序號	1	發言日期	109/06/12	發言時間	18:07:40
發言人	郭俊雄	發言人職稱	財務處經理	發言人電話	02-26483099
主旨	天良生技109年股東常會重要決議事項
符合條款	第 18 款	事實發生日	109/06/12
說明	1.股東常會日期:109/06/12 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認108年度盈虧撥補案。 3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認108年度營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:第17屆董事當選名單 (1)董事：沈錫聰、紀元章(怡泰投資股份有限公司代表人)、陳炳焜、黃義和 (2)獨立董事：蕭文峰、杜益揚、江美玲 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過修訂本公司「董事選任程序」部份條文案。 (2)通過修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。 (3)通過修訂本公司「董事會議事規則」部份條文案。 (4)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。 (5)通過修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」部份條文案。 (6)通過解除新選任董事及其代表人競業限制案。 7.其他應敘明事項:無。

發表時間：2020-07-29

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