天良生技109年股東常會全面改選董事當選名單

 
序號
2
發言日期
109/06/12
發言時間
18:10:45
發言人
郭俊雄
發言人職稱
財務處經理
發言人電話
02-26483099
主旨
天良生技109年股東常會全面改選董事當選名單
符合條款
第6 款
事實發生日
109/06/12
說明
1.發生變動日期:109/06/12
2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、 自然人董事或自然人監察人):法人董事、獨立董事、自然人董事或自然人監察人
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
(1)法人董事:怡泰投資股份有限公司法人代表-紀元章(本公司總經理)
(2)自然人董事:沈錫聰(本公司董事長)
(3)自然人董事:陳炳焜(航豪企業有限公司董事長)
(4)獨立董事:蕭文峰(日丰會計師事務所執業會計師)
(5)獨立董事:杜益揚(利楊會計師事務所執業會計師)
(6)自然人監察人:黃義和(群和聯合會計師事務所所長)
(7)自然人監察人:孫初偉(百麒會計師事務所所長)
(8)自然人監察人:蔡淑貞(安康藥局負責人)
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
(1)法人董事:怡泰投資股份有限公司法人代表-紀元章(本公司總經理)
(2)自然人董事:沈錫聰(本公司董事長)
(3)自然人董事:陳炳焜(航豪企業有限公司董事長)
(4)自然人董事:黃義和(群和聯合會計師事務所所長)
(5)獨立董事:蕭文峰(日丰會計師事務所執業會計師)
(6)獨立董事:杜益揚(利楊會計師事務所執業會計師)
(7)獨立董事:江美玲(凡奇生物科技有限公司執行長)
5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿
6.異動原因:任期屆滿全面改選
7.新任者選任時持股數:
(1)法人董事:怡泰投資股份有限公司(代表人:紀元章)-持股 1,216,197股
(2)自然人董事:沈錫聰-持股 2,633,445股
(3)自然人董事:陳炳焜-持股 0股
(4)自然人董事:黃義和-持股 0股
(5)獨立董事:蕭文峰-持股 0股
(6)獨立董事:杜益揚-持股 0股
(7)獨立董事:江美玲-持股 0股
8.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):106/06/26~109/06/25
9.新任生效日期:109/06/12
10.同任期董事變動比率:不適用(董事全面改選)
11.同任期獨立董事變動比率:不適用(董事全面改選)
12.同任期監察人變動比率:不適用(董事全面改選,並取消監察人)
13.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):不適用(董事全面改選)
14.其他應敘明事項:無。
發表時間:2020-07-29
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